反腐敗控制程序（SSLY-FM-17）
1.目的
為扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)活動(dòng)的反腐敗和反賄賂工作,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控機(jī)制,做到誠(chéng)實(shí)守信,樹(shù)立以守法誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心的經(jīng)營(yíng)理念,結(jié)合公司的實(shí)際情況,強(qiáng)化制度監(jiān)督,推進(jìn)制度反腐,加強(qiáng)對(duì)易發(fā)多發(fā)腐敗的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位崗位人員的監(jiān)督、管理力度,確保治理商業(yè)賄賂承諾制,嚴(yán)格遵循公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則,引導(dǎo)公司管理人員及相關(guān)利益團(tuán)體(如客戶、供應(yīng)商等)依法辦事,誠(chéng)實(shí)守信,自覺(jué)抵制見(jiàn)利忘義、損公肥私、不講信用、欺騙欺詐等消極腐敗現(xiàn)象,樹(shù)立企業(yè)良好形象,制定本程序。
2.適用范圍
2.1在公司范圍內(nèi)從事物料采購(gòu)、委外加工、設(shè)施工程、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售、設(shè)備采購(gòu)和維護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及人、財(cái)、物管理過(guò)程中適用本程序。
2.2所有與公司有業(yè)務(wù)來(lái)往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商也在本程序管制范圍內(nèi)。
識(shí)別腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)易發(fā)生腐敗的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)制定具體的管控措施，公司在苗木購(gòu)買(mǎi)，森林撫育、木材銷(xiāo)售招投標(biāo)，外包作業(yè)，公開(kāi)招標(biāo)程序過(guò)程中可能存在腐敗發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。
3.管理程序
3.1在重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位人員實(shí)行預(yù)防商業(yè)賄賂承諾制,重要崗位人員個(gè)人向公司簽訂《反賄賂/反腐敗承諾書(shū)》。
3.2所有與公司有業(yè)務(wù)來(lái)往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商也必須向我司簽訂一份《供應(yīng)商反賄賂/反腐敗承諾書(shū)》。
3.3公司管理部作為預(yù)防商業(yè)賄賂承諾制的監(jiān)督管理部門(mén),其主要職責(zé)是:
(1)遵照國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度開(kāi)展公司治理商業(yè)賄賂工作;
(2)依法行使紀(jì)檢監(jiān)察的職責(zé);
(3)加強(qiáng)對(duì)重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)的監(jiān)督與管理;
(4)貫徹落實(shí)《反賄賂/反腐敗承諾書(shū)》,加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和治理腐敗,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,完善制度建設(shè),對(duì)重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)情況進(jìn)行真實(shí)記錄;
（5）負(fù)責(zé)對(duì)公司執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查。
（6）《反賄賂/反腐敗承諾書(shū)》對(duì)外公開(kāi)。
3.4承諾人/公司應(yīng)遵循以下責(zé)任：
（1）嚴(yán)格履行在承諾書(shū)所承諾的內(nèi)容；
（2）禁止任何形式的商業(yè)賄賂行為；
（3）自覺(jué)接受預(yù)防商業(yè)賄賂監(jiān)管部門(mén)（管理部）的管理；
（4）若違反承諾，服從監(jiān)督管理部門(mén)按有關(guān)規(guī)定處理。
3.5在開(kāi)展治理商業(yè)賄賂工作中，公司管理部門(mén)與相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)信息溝通、互相配合。
3.6開(kāi)展反賄賂/反腐敗活動(dòng)主要做好以下工作，包括信息公開(kāi)和程序透明。
（1）建立治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，開(kāi)展治理商業(yè)賄賂工作；
（2）設(shè)立預(yù)防商業(yè)賄賂工作舉報(bào)箱，并公布舉報(bào)電話
（3）在落實(shí)反賄賂/反腐敗的過(guò)程中,由公司管理部門(mén)到其它部門(mén)進(jìn)行明查暗訪,及時(shí)了解預(yù)防商業(yè)賄賂的苗頭,研究開(kāi)展預(yù)防商業(yè)賄賂的對(duì)策和措施;
（4）開(kāi)展調(diào)查研究,掌握腐敗行為和商業(yè)賄賂的特點(diǎn)、規(guī)律,在教育、制度、監(jiān)督等有效預(yù)防方面研究提出具體的對(duì)策和措施,及時(shí)解決苗頭性和傾向性問(wèn)題。
3.7及時(shí)處理預(yù)防商業(yè)賄賂工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。各部門(mén)在開(kāi)展預(yù)防商業(yè)賄賂工作中,對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,要及時(shí)制止或處理并向有關(guān)部門(mén)通報(bào)情況,涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)處理。
3.8公司各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的管理,并將其執(zhí)行《承諾書(shū)》的情況作為考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)。
3.9公司行政部門(mén)依據(jù)職責(zé)權(quán)限,對(duì)本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并對(duì)不履行重要崗位人員《承諾書(shū)》的行為進(jìn)行處理或者提出處理建議。
3.10對(duì)公司重要崗位的人員違反本程序的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)違反行為的情節(jié)輕重,依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的處理。
3.11對(duì)與本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往來(lái)的公司人員違反《供應(yīng)商反賄賂/反腐敗承諾書(shū)》的,堅(jiān)決取消其供應(yīng)商、服務(wù)商資格,構(gòu)成商業(yè)賄賂(行賄)犯罪的交由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
3.12公司鼓勵(lì)員工及有業(yè)務(wù)來(lái)往的公司檢舉揭發(fā)腐敗行為,檢舉的受理、調(diào)查等各個(gè)環(huán)節(jié),必須嚴(yán)格保密,嚴(yán)禁泄露檢舉人的姓名、部門(mén)、公司名稱等情況,嚴(yán)禁將舉報(bào)情況透露給被舉報(bào)人或者部門(mén),調(diào)查核實(shí)情況時(shí),不得出示檢舉材料原件或者復(fù)印件,不得暴露檢舉人,對(duì)匿名的檢舉書(shū)信及材料,不得鑒定筆跡,檢舉材料不得隨意對(duì)外借閱。
